აშშ-მა დაასანქცირა ოკუპირებული ცხინვალის ბანკი, რომელმაც ჩრდილოეთ კორეაში მილიონობით დოლარი გადარიცხა

აშშ-მა დაასანქცირა ოკუპირებული ცხინვალის ბანკი, რომელმაც ჩრდილოეთ კორეაში მილიონობით დოლარი გადარიცხა

ამერიკის შეერთებული შტატების ხაზინამ ჩრდილოეთ კორეის სანქციების რეჟიმის დარღვევის გამო, რუსული რეჟიმის მიერ ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთში შექმნილი MRB Bank-ის წინააღმდეგ სანქციები დააწესა.

აშშ-ის ხაზინის დეპარტამენტი წერს, რომ ფულის გათეთრების სქემა ორკესტრირებული იყო რუსეთის ცენტრალური ბანკის მიერ, რომლის ნებართვითაც ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთში MRB Bank-ი (Международный Расчетный Банк) დაფუძნდა და ამ ბანკის მეშვეობით მილიონობით დოლარის ოპერაციები შესრულდა კლიენტებთან, რომლებიც ჩრდილოეთ კორეაში იმყოფებოდნენ.

საქმეში ჩართული იყო რუსეთის TSMRBank-იც, რომლის ვიცე-პრეზიდენტი, დიმიტრი ნიკულინი პირადად ახდენდა სამხრეთ ოსეთის ბანკში მილიონობით დოლარის ნაღდი ფულის შეტანას, რომელიც შემდგომ ჩრდილოეთ კორეაში გადაირიცხა.

აღსანიშნავია, რომ MRB ბანკი ევროკავშირის სანქციების მე-11 პაკეტით 2023 წლის ივნისში იქნა სანქცირებული, რაც რუსეთის მიერ ოკუპირებულ დონეცკთან, ლუგანსკთან და ზაპოროჟიესთან გადარიცხვებს უკავშირდებოდა.

MRB Bank-ი (Международный Расчетный Банк) 2015 წელს დაფუძნდა, მან 2017 წლის აპრილში ე.წ. სამხრეთ ოსეთის ცენტრალური ბანკისგან საქმიანობის ლიცენზია მიიღო.

bm.ge

მსგავსი სიახლეები

მთავრობა მართვის მოწმობისა და იარაღის ლიცენზიის გაცემისთვის ნარკომანიის, ფსიქ. აშლილობის და ალკოჰოლიზმის ბაზას ქმნის

მთავრობა მართვის მოწმობისა და იარაღის ლიცენზიის გაცემისთვის ნარკომანიის, ფსიქ.…

საქართველოს მთავრობა ქვეყანაში მართვის მოწმობებისა და იარაღის ლიცენზიის გაცემისთვის ფსიქიკური ჯანმრთელობის, ალკოჰოლიზმის, ნარკომანიის და ტოქსიკომანიის მქონე პირების ერთიანი ბაზის შექმნას გეგმავს.…
ComCom ფიქსირებული ინტერნეტის კორპორაციულ შეთავაზებებს შეისწავლის – რას მოიცავს კვლევის II ეტაპი?

ComCom ფიქსირებული ინტერნეტის კორპორაციულ შეთავაზებებს შეისწავლის – რას მოიცავს…

კომუნიკაციების კომისიამ (ComCom), ევროკავშირის ექსპერტებთან ერთად, საქართველოს სატელეკომუნიკაციო ბაზრის კომპლექსური კვლევის მეორე ეტაპი დაიწყო. კომისიის ინფორმაციით, კვლევის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება ფიქსირებულ საცალო ბაზარზე,…
იანვარში ინფლაციური მოლოდინები გაიზარდა – ეროვნული ბანკი

იანვარში ინფლაციური მოლოდინები გაიზარდა – ეროვნული ბანკი

ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, იანვარში ინფლაციური მოლოდინები გაიზარდა. ცენტრალურმა ბანკმა ინფლაციური მოლოდინებისა და ეკონომიკური აქტივობის შესახებ ეკონომიკური საქმიანობის მონაწილეთა გამოკითხვის იანვრის თვის…